Κι όμως συμβαίνει στην «άψογη» Γερμανία – Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη γερμανική αγορά ακινήτων

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της «Transparency International», η οποία παρουσιάστηκε στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης, στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το εν λόγω ποσό ξεπέρασε τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία των ιταλικών διωκτικών υπηρεσιών δείχνουν ότι μέλη της μαφίας προσπαθούν να ξεπλύνουν τεράστια ποσά από το εμπόριο κοκαΐνης, αγοράζοντας ακίνητα στη Γερμανία.

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης, η επικεφαλής της Διεθνούς Διαφάνειας, Έντα Μίλερ, τόνισε ότι «υπάρχει τεράστιο πρόβλημα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων στη γερμανική αγορά ακινήτων που οφείλεται εν πολλοίς στις μεγάλες ελλείψεις τόσο της γερμανικής νομοθεσίας, όσο και του εξοπλισμού και στελέχωσης των γερμανικών διωκτικών αρχών απέναντι στις διασυνοριακές ροές μαύρου χρήματος».

Από την πλευρά του, ο ειδικός σε χρηματοοικονομικά ζητήματα του κόμματος Die Linke, Φάμπια ντι Μάζι, δηλώνει στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι «το μεγαλύτερο μέρος των ύποπτων συναλλαγών παραμένει άγνωστο».

Ο Γερμανός πολιτικός θεωρεί ωστόσο, πως «οι συμβολαιογράφοι θα όφειλαν να αναφέρουν στις Αρχές ύποπτες αγοραπωλησίες».

Στα 236 δισ. ο ετήσιος τζίρος της αγοράς ακινήτων

Η έκθεση αναφέρει ότι το τεράστιο ύψος των ετησίων συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, που έφθασαν το 2016 τα 236 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνει πλείστες δυνατότητες σε όσους σκοπεύουν να ξεπλύνουν παράνομα ποσά.

Την ίδια στιγμή παραμένει άγνωστο πόσα ακίνητα και οικόπεδα ανήκουν σε νομικά πρόσωπα του εξωτερικού.

Το υπάρχον μητρώο διαφάνειας θεωρείται ότι αφήνει πολλά παραθυράκια σε επίδοξους εγκληματίες.

Παράλληλα μεσίτες και συμβολαιογράφοι προβαίνουν σπάνια σε καταγγελίες με αποτέλεσμα να μη συμβάλλουν στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Η Διεθνής Διαφάνεια ζητά να αποδεσμεύονται οι συμβολαιογράφοι από το ισχύον επαγγελματικό απόρρητο, όταν αναφέρουν στις διωκτικές Αρχές ύποπτες αγοραπωλησίες.

Ο εντοπισμός του πραγματικού ιδιοκτήτη ενός ακινήτου δεν είναι εύκολη υπόθεση για τις γερμανικές διωκτικές Αρχές, μιας και πολύ συχνά τα ακίνητα ανήκουν σε παράκτιες εταιρίες ή εταιρίες «γραμματοκιβωτίου».

Η γερμανική κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να ρίξει φως στη γερμανική αγορά ακινήτων και προτίθεται να αυξήσει το προσωπικό της υπηρεσίας Financial Intelligence Unit (FIU) που υπάγεται στις τελωνειακές αρχές με περίπου 475 ειδικούς.

Οι αρμόδιοι της υπηρεσίας επικρίνουν πάντως τον περιορισμένο αριθμό καταγγελιών από μεσίτες και συμβολαιογράφους.

Από συνολικά 60.000 καταγγελίες για ύποπτες αγοραπωλησίες ακινήτων το 2017, μόλις οι 20 προέρχονταν από μεσίτες.

Πηγή: Deutsche Welle

(ΠΗΓΗ : https://www.tribune.gr/economy/news/article/531595/ki-omos-symvainei-stin-apsogi-germania-xeplyma-mayroy-chrimatos-sti-germaniki-agora-akiniton.html  )Ω

Ένοχος ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Κάθειρξη 15 ετών για δύο κακουργήματα, και συγκεκριμένα για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, στον πρώην Υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο.

Πάρα την υψηλή ποινή όμως και την απαξία της υπόθεσης για την οποία κρίθηκε ένοχος, το δικαστήριο ( πρώτου βαθμού) αποφάσισε κατά πλειοψηφία 2-1 να του χορηγήσει αναστολή στην έφεση.

Παράλληλα του απαγόρευσε την έξοδο από την χώρα.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική εισήγηση, έκρινε ομόφωνα ένοχους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και τους 3 συγκατηγορούμενους το Γ. Ανθόπουλου, επιβάλλοντάς τους την ίδια ποινή των 15 ετών, επίσης με αναστολή μέχρι το εφετείο.

Παράλληλα διατάχθηκε η κατάσχεση της περιουσίας τους μέχρι του ποσού που αποτελεί προϊόν του εγκλήματος της τοκογλυφίας και συγκεκριμένα: 1,7 εκ. ευρώ για τον Γιάννη Ανθόπουλο, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού του, και 5,7 εκ. ευρώ για τους υπόλοιπους καταδικασθέντες. Επιπλέον επιβλήθηκε σε όλους στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων για 5 χρόνια και χρηματική αποζημίωση 5.000 ευρώ στον κάθε ένα.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη από την καπνέμπορο Οδέττη Πετρίδη, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε τοκογλυφικό δανεισμό με εξοντωτικά επιτόκια από την εταιρεία Namaco -μετέπειτα Gennet υπεύθυνοι της οποίας είναι οι Κωνσταντίνος Τσουκαλίδης, Αλέξανδρος Μαρτίνης και Κωνσταντίνος Υφαντής.

Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι της εταιρίας κατηγορούνται για τοκογλυφία από κοινού κατ΄ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση ενώ ο Γιάννης Ανθόπουλος για συνέργεια σε τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ωστόσο, τόσο ο Γιάννης Ανθόπουλος, όσο και οι συγκατηγορούμενοί του δήλωσαν αθώοι ενώπιον του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι είναι θύματα πλεκτάνης.

Τι είπε στην αγόρευση η εισαγγελική λειτουργός

Από την πλευρά της η εισαγγελική λειτουργός τόνισε κατά την αγόρευσή της ότι «αποδεικνύεται κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι έγινε  τοκογλυφία» παραθέτοντας μαρτυρίες και στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πολύμηνη ακροαματική διαδικασία. Όπως είπε, οι κατηγορούμενοι δεν προστατεύτηκαν από το ενδεχόμενο η Οδέττη Πετρίδη να τους καταγγείλει στη Δικαιοσύνη, καθώς «δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα μπορούσε να υψώσει το ανάστημά της για να τινάξει τον ζυγό της τοκογλυφίας».

Διαβάστε επίσης: Την ενοχή του πρώην υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Ανθόπουλου πρότεινε η εισαγγελέας

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του Γιάννη Ανθόπουλου ότι η καπνέμπορος του δάνεισε μεγάλα ποσά για να χτίσει τη βίλα του στη Βούλα, την ώρα που ασφυκτιούσε οικονομικά και ζητούσε βοήθεια για δανεισμό, η εισαγγελέας επεσήμανε ότι υπάρχουν θέματα «πασίδηλα» για το δικαστήριο.

«Οι κατηγορούμενοι είχαν την υποχρέωση να δώσουν πειστικές απαντήσεις αλλά δεν έδωσαν» είπε η εισαγγελέας.

Τι έλεγε το κατηγορητήριο

Ο πρώην υπουργός, κατά το κατηγορητήριο, φέρεται να υποσχέθηκε βοήθεια στην Οδέττη Πετρίδη και εμφανίζεται να μεσολαβεί σε εφτά συμβάσεις πώλησης καπνού, από το 2002 ως το 2005. Έτσι, η εταιρεία καπνού της τελευταίας εμφανίζεται να πουλάει ακατέργαστο καπνό σε άλλη εταιρεία, ενώ την ίδια ημέρα εμφανίζονται πωλήσεις κατεργασμένων καπνών σε μονοπρόσωπη επιχείρηση ΕΠΕ, με ποσοστό 10% πάνω από την τιμή αγοράς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το επιπλέον ποσοστό 10% είναι «τοκογλυφικό αντάλλαγμα» για το Γιάννη  Ανθόπουλο και συνολικά προσδιορίζεται σε ποσό που αγγίζει τα 1.757.800 ευρώ, ενώ οι εν λόγω πωλήσεις φέρονται να ήταν εικονικές.

Η εταιρία GENNET, ο καπνός και η… τοκογλυφία

Θύμα της τοκογλυφικής δραστηριότητας των υπευθύνων της εταιρείας GENNET ήταν μια καπνεμπορική επιχείρηση με έδρα την Καβάλα, η οποία φέρει την επωνυμία «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ».

Όπως είχε γράψει το HOT DOC, η επιχείρηση αυτή το 2001 είχε ανάγκη δανειοδότησης, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει νέες πιστώσεις από την «Αγροτική Τράπεζα», επειδή τα προηγούμενα δάνεια που είχε λάβει από την ίδια τράπεζα δεν είχε καταφέρει να τα εξυπηρετήσει.

Για να εξασφαλίσει νέα δανειακή χρηματοδότηση είχε ζητήσει την βοήθεια του κ. Ανθόπουλου, ο οποίος ήταν τότε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και είχε διατελέσει παλαιότερα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ο εν λόγω πολιτικός ανέλαβε τότε να φέρει σε επαφή τους υπευθύνους της καπνεμπορικής επιχείρησης με την εταιρεία GENNET, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και η οποία θα αναλάμβανε τη δανειοδότηση με επιτόκιο υψηλότερο αυτού που θεωρείτο θεμιτό σύμφωνα με το νόμο.

Διαβάστε επίσης: Συγκλονιστική κατάθεση «καίει» πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ

Επειδή οι χορηγήσεις των δανείων αυτών ήταν συναλλαγές παράνομες, συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών (της δανειολήπτριας καπνεμπορικής επιχείρησης «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ» και της GENNET) η συγκάλυψη των συναλλαγών αυτών με εικονικές αγοραπωλησίες καπνών! Για τον σκοπό αυτό, συστάθηκε μια τρίτη εταιρεία, με την επωνυμία «KAΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Υπεύθυνη της τρίτης αυτής εταιρείας ορίστηκε η 18χρονη τότε κόρη του ζεύγους το οποίο διοικούσε την καπνεμπορική επιχείρηση.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση της τοκογλυφίας

Από ένα σημείο και μετά οι υπεύθυνοι της δανειολήπτριας επιχείρησης, της «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ», δεν άντεξαν την αφαίμαξη που υφίσταντο από τους δανειστές τους και αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στην νοσηρή αυτή και καταστροφική κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό αποκάλυψαν με καταγγελίες όλα τα γεγονότα στις αρμόδιες φορολογικές και δικαστικές αρχές. Έφθασαν δε στο σημείο να … αυτοκαταγγελθούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές παραδεχόμενοι ότι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια και ότι διέπραξαν αυτή τη φορολογική παράβαση με σκοπό να εμφανίσουν ως νόμιμες τις συναλλαγές των παράνομων δανειοδοτήσεων.

Αποτέλεσμα αυτής της «αυτοκαταγγελίας» τους ήταν να διενεργηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος στην επιχείρησή τους, την «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ», από το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η ειδική έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στις 30 Ιανουαρίου 2012 αναφέρει ότι όλα τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν από την ελεγχόμενη καπνεμπορική επιχείρηση «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ» προς την GENNET «είναι εικονικά στο σύνολό τους, διότι εκδόθηκαν για ανύπαρκτες συναλλαγές».

Τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου του Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης διαβιβάστηκαν στη συνέχεια στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών (Δ.Ε.Κ. Αθηνών), προκειμένου να επιληφθεί στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων, να διενεργήσει δηλαδή έλεγχο και στην GENNET που ήταν η λήπτρια των εικονικών τιμολογίων.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου του Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης αποτελούσαν, στην ουσία, «συμπληρωματικά στοιχεία» που απεδείκνυαν ότι η GENNET είχε λάβει εικονικά τιμολόγια από την «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ» και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να ελεγχθεί κι εκείνη. Δεδομένου ότι η GENNET είχε ήδη ελεγχθεί για τις χρήσεις 2002-2005 με τακτικό φορολογικό έλεγχο χωρίς να εντοπιστεί τότε καμία φορολογική παράβαση (!), διετάχθη επανέλεγχος στην συγκεκριμένη εταιρεία, βάσει των συμπληρωματικών στοιχείων που είχαν προκύψει από τον έλεγχο στην επιχείρηση της Καβάλας.

(ΠΗΓΗ : https://www.documentonews.gr/article/enoxos-o-prwhn-yfypoyrgos-giannhs-anthopoylos-gia-tokoglyfia-kai-xeplyma-brwmikoy-xrhmatos?fbclid=IwAR1g50M6mb7qiSXbLp5Xz45aBr6I_8FTU1T1SNt2PgtJqK0jqcGjSJGmoZ0#.XAfy6M–bQ4.facebook  )

Deutsche Bank: Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος

Σε εξέλιξη οι έρευνες αστυνομικών και εισαγγελέων σε ότι αφορά την υπόθεση της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη. 

Όπως μεταδίδει ο γερμανικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Hessischer Rundfunk, αστυνομικοί και εισαγγελείς πραγματοποιούν έρευνες σχετικά με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Στην επιχείρηση εμπλέκεται μεγάλη δύναμη της οικονομικής αστυνομίας ενώ οι εισαγγελείς  υποστηρίζουν ότι η τράπεζα της Γερμανίας φέρεται να βοήθησε πελάτες της να ιδρύσουν off shore σε φορολογικούς παραδείσους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Deutsche Bank είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας. 

Η τράπεζα η μετοχή της οποίας έκανε «βουτιά» 3% με το που άνοιξε το χρηματιστήριο, δεςν έχει προβεί προς το παρόν σε κανένα σχόλιο.

(ΠΗΓΗ : https://neaselida.gr/kosmos/deutsche-bank-ereynatai-gia-xeplyma-chrimatos/   )

Φυλακίσεις και πρόστιμα ώς 1 εκατ. για παράβαση του νόμου για ξέπλυμα

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για τους επαγγελματίες που υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα χρήματος εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, στην περίπτωση που παραβαίνουν τη σχετική νομοθεσία κινδυνεύουν με αυστηρές κυρώσεις, ποινές φυλάκισης και πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που παρέχει διευκρινίσεις στις αρμόδιες αρχές σχετικά με το νόμο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (Ε.Ε.) 2015/849 και καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν.3691/2008, οι επαγγελματίες που είναι υπόχρεοι στην τήρηση της νομοθεσίας είναι οι ακόλουθοι:

α) Εξωτερικοί λογιστές – φοροτεχνικοί και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και ιδιώτες ελεγκτές.

β) Μεσίτες ακινήτων, για συναλλαγές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου

γ) Έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.

Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας νοούνται ιδίως:

1) Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών.

2) Οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων.

3) Πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών.

4) Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά.

5) Οι επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά.

Οι βασικότερες υποχρεώσεις των επαγγελματιών αυτών προσώπων αφορούν:

– Εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, πριν από τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της συναλλαγής, βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.

– Εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου, πριν από τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της συναλλαγής, την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη λήψη εύλογων μέτρων για την επαλήθευση αυτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το υπόχρεο πρόσωπο γνωρίζει τον πραγματικό δικαιούχο.

– Αξιολόγηση και ανάλογα με την περίπτωση τη συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και το σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης.

– Άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές ή δραστηριότητες συνάδουν με τις γνώσεις που έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα σχετικά με τον πελάτη, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και το προφίλ κινδύνου του, καθώς και, εφόσον απαιτείται, την προέλευση των κεφαλαίων.

Εάν πρόκειται για συναλλαγές με πρόσωπα «υψηλού κινδύνου» π.χ. πολιτικά πρόσωπα, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενεργοποιούν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, ενώ σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στην Αρχή για το Ξέπλυμα ή και να απέχουν εφόσον θεωρούν ότι πρόκειται για διαδικασίες «ξεπλύματος».

Οι κυρώσεις

Οι προβλεπόμενες ποινές διακρίνονται σε ποινικές και διοικητικές και είναι οι εξής:

1. Ποινικές κυρώσεις

Φυλάκιση ως 2 χρόνια

2. Διοικητικές κυρώσεις

α) Στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα ή οντότητες:

i) πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου ή της οντότητας μέχρι 1.000.000 ευρώ.

ii) πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, υπεύθυνων για την τέλεση των παραβάσεων ή ασκούντων ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, λαμβανομένης υπόψη της θέσης ευθύνης και των εν γένει καθηκόντων τους, μέχρι 1.000.000 ευρώ.

iii) απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης.

iv) Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και τη φύση της παράβασης.

v) Οριστική απαγόρευση της άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.

vi) Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

β) Στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα:

i) Πρόστιμο μέχρι 1.000.000 ευρώ,

ii) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης,

iii) οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Στη φυλακή ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του για «ξέπλυμα χρήματος» (εικόνες)

  • Προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και των ανακριτών μετά τη «μαραθώνια» απολογητική διαδικασία
  • Αφορά την υπόθεση νομιμοποίησης παράνομων αμοιβών ύψους 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων που φέρεται να έλαβε ο κ. Παπαντωνίου ως δώρο κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του το 2003
  • Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ
  • Παπαντωνίου: Η εργαλειοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας τη δημοκρατία

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Γ.Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιος απολογητικής διαδικασίας, το βράδυ της Τρίτης, για την υπόθεση της νομιμοποίησης παράνομων αμοιβών ύψους 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων που φέρεται να έλαβε ο πρώην υπουργός.

Έτσι, ο πρώην υπουργός και σύζυγός οδηγούνται στη φυλακή για την υπόθεση της νομιμοποίησης παράνομων πληρωμών που φέρεται να έλαβε ο Γ. Παπαντωνίου ως υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Οι δύο σύζυγοι μετά από πολύωρη διαδικασία κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και των ανακριτών, για την κατηγορία της νομιμοποίηση παράνομων εσόδων ύψους 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που φέρεται να έλαβε ο κ. Παπαντωνίου ως δώρο κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του το 2003.

Κατά την εξαντλητική διαδικασία που ουσιαστικά ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας, για τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, και την Τρίτη για την κ. Κουράκου, το ζευγάρι αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτών Διαφθοράς Ηλιάννας Ζαμανίκα και Γιώργου Ευαγγέλου ότι έλαβαν δώρα για να προωθήσει ο κ.Παπαντωνίου την υπογραφή της σύμβασης εκσυγχρονισμού των 6 φρεγατών τύπου S του Πολεμικού Ναυτικού στην γαλλική εταιρεία THALES καθώς και εκείνη που αφορούσε τα αντισταθμιστικά ωφελήματα που απέρρεαν από αυτήν.

Κατά την διήμερη απολογητική διαδικασία ο κ. Παπαντωνίου φέρεται να δέχθηκε δεκάδες ερωτήσεις για τη σύμβαση που δεκαπέντε χρόνια μετά την υπογραφή της, τον κατέστησε υπόλογο ενώπιον της Δικαιοσύνης. Είναι η σύμβαση 010Β/03 που υπογράφηκε στις 6.2.2003 για τον εκσυγχρονισμό μέσης ζωής έξι φρεγατών τύπου «S» του Πολεμικού Ναυτικού με αντισυμβαλλόμενα μέρη την εταιρεία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. -ως κύριου αναδόχου- και υποκατασκευαστή την εταιρεία THALES NEDER LAND B.V. και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στο βαρύτατο κατηγορητήριο, που υπερίσχυσε έναντι των απαντήσεων του πρώην υπουργού και της συζύγου του στην κρίση των δικαστικών λειτουργών για την ποινική τους μεταχείριση, αναφέρεται ότι για την επίμαχη σύμβαση ο κ. Παπαντωνίου έλαβε ως δώρο το επίμαχο χρηματικό ποσό. Μάλιστα οι ανακριτές θεωρούν τα χρήματα αυτά μέρος ενός ποσού περίπου 4 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που ερευνάται καθώς πιθανολογείται πως διατέθηκαν για να προωθηθούν συγκεκριμένες συμβάσεις του Υπουργείου Άμυνας. Το ποσό της δωροδοκίας που καταλογίζεται στον κ. Παπαντωνίου φαίνεται να είναι σε άμεση σχέση με το κόστος για το έργο της αναβάθμισης των φρεγατών, περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που πλέον οι ανακριτές θεωρούν ζημιά του Δημοσίου. Η δικογραφία αναφέρεται σε εισροές χρηματικών ποσών, από λογαριασμό της γαλλικής εταιρίας, σε λογαριασμό που διατηρούσε στην Γενεύη ο αποβιώσας πλέον αντιπρόσωπος της, Χαράλαμπος Μπεκατώρος.

Από εκεί τμηματικά μεταφέρονται στην Κύπρο από όπου γίνονται τμηματικές αναλήψεις ποσών. Τα επίμαχα ποσά κατά τους ανακριτές εμφανίζονται κατατεθημένα σε λογαριασμούς πολιτικού μηχανικού, φίλου του ζεύγους Παπαντωνίου. Ο μηχανικός που είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση , απολογήθηκε πριν λίγες ημέρες στους Ανακριτές Διαφθοράς και αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 500 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

Παπαντωνίου: Η εργαλειοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας τη δημοκρατία

«Η εργαλειοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας τη δημοκρατία. Το δόγμα Πολάκη εφαρμόζεται γενικά» δήλωσε ο Γιάννος Παπαντωνίου . κατά την αποχώρησή του από τα ανακριτικά γραφεία.

Οι δυο προφυλακιστέοι θα περάσουν την νύχτα στην ΓΑΔΑ και το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να οριστούν από τον εισαγγελέα οι φυλακές όπου θα κρατηθούν.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

(ΠΗΓΗ : https://www.altsantiri.gr/ellada/profylakisteoi-o-papantonioy-kai-i-syzygos-toy/#ixzz5UnS4cWL2  )

Ο μαφιόζος που επινόησε το «ξέπλυμα χρήματος» και δίδαξε την αξία της νομιμότητας στον Αλ Καπόνε. Για το FBI ήταν ο «κ. Αϊνστάιν» της Μαφίας…

Μια από τις πιο καλοστημένες «μπίζνες» του Μιούρει Χάμφρις, υπ’ αριθμόν 1 γκάγκστερ και δημόσιου εχθρού μετά την απομάκρυνση του Αλ Καπόνε, ήταν τα καθαριστήρια Drexler Cleaners. Τα είχε αγοράσει 35 χιλιάδες δολάρια, πληρώνοντας την «πρόωρη» συνταξιοδότηση του πρώην ιδιοκτήτη των καθαριστηρίων, Πάντι Μπέρελ.
Τα ξενοδοχεία και οι αμέτρητοι οίκοι ανοχής του Σικάγου, έπρεπε να καθαρίζουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες σεντόνια και πετσέτες.
Σε συνδυασμό με τις προσωπικές ανάγκες τουριστών και κατοίκων, τα καθαριστήρια είχαν έσοδα που ανταγωνίζονταν εκείνα από το λαθρεμπόριο ποτών. Καθόλου άσχημα έσοδα και μάλιστα νόμιμα για έναν άνθρωπο του υποκόσμου.
Ο Κατσαρομάλης Χάμφρις, όπως ήταν ένα από τα παρατσούκλια του, δεν είδε μόνο μια καλή ευκαιρία για εύκολο χρήμα, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα έκανε την αρχή για τη «νομιμοποίηση» της αμερικανικής μαφίας.
Ήταν μια πρώτης τάξεως βιτρίνα για το ξέπλυμα χρήματος.
Έδινε τη δυνατότητα στο συνδικάτο του εγκλήματος, να ασκεί «δημιουργική λογιστική» μέσω των καθαριστηρίων, εξαφανίζοντας ή επανεμφανίζοντας χρήματα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Το πρώτο επίσημο «πλυντήριο» που άνοιξε νέους δρόμους στη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα ήταν γεγονός και δημιούργησε σχολή. Έκτοτε, όσοι έχουν παράνομα χρήματα έχουν και μια νόμιμη δραστηριότητα για να δικαιολογήσουν.
Τα καθαριστήρια ήταν επίσης και το «όχημα» που χρησιμοποίησε ο Χάμφρις για να ελέγξει συνδικάτα και ιδιοκτήτες καθαριστηρίων, με σκοπό να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της οργάνωσης.
Ο Αϊνστάιν της Μαφίας
Ο Λιούελιν Μόρις Χάμφρις αποκαλούνταν από τον αμερικανικό τύπο ως «η καμήλα» επειδή του άρεσε να φοράει καπέλα φτιαγμένα από το δέρμα αυτών των ζώων, ή «Καμπούρης». Για το FBI όμως, ήταν γνωστός με τα παρατσούκλια «ο κ. Αινστάιν», ο «Έξυπνος κακοποιός» και ο «κ. Λεφτάς». Ήταν ένας γκάνγκστερ άγνωστος στο ευρύ κοινό που δεν κυνήγαγε τη ματαιόδοξη δημοσιότητα και ίσως γι΄ αυτό απέφυγε τη φυλακή, σε αντίθεση με άλλους διάσημους μαφιόζους. Ο Χάμφρις ήταν από την Ουαλία. Βρέθηκε από μικρός στο έγκλημα και δεν δίστασε να ληστέψει ακόμη και φορτηγό που ανήκε στον Αλ Καπόνε και μετέφερε λαθραία ποτά. Όταν τον έπιασαν και τον πήγαν μπροστά στον αρχιγκάγκστερ, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε αλλά μέσα σε λίγα λεπτά έκανε τον «Σημαδεμένο» να του προσφέρει δουλειά. Σύντομα ο Μιούρει, που είχε αλλάξει το όνομά του προς τιμήν του δικαστή που τον είχε υπό την προστασία του όταν ήταν έφηβος, διακρίθηκε για την ευφυΐα, τις ευέλικτες και καλοσχεδιασμένες ιδέες του. Του δόθηκε ο τομέας της προστασίας και ο Κατσαρομάλλης μυήθηκε άμεσα στους εκβιασμούς και τις δωροδοκίες. Ήταν αυτός που εξαγόραζε τους πάντες. Ενόρκους, εργατικά σωματεία, συνδικαλιστές, πολιτικούς, αστυνομικούς και όποιον άλλον έπρεπε προκειμένου να κάνει η οργάνωση τη δουλειά της ανενόχλητη.

Ο Χάμφρις ήταν από την Ουαλία. Βρέθηκε από μικρός στο έγκλημα και δεν δίστασε να ληστέψει ακόμη και φορτηγό που ανήκε στον Αλ Καπόνε και μετέφερε λαθραία ποτά. YouTube

Σύντομα έγινε το δεξί χέρι του Αλ Καπόνε. Ήταν ο άνθρωπος που σχεδίασε το μακελειό της νύχτας του Αγίου Βαλεντίνου. Ο εγκληματικός εγκέφαλος, που κράτησε υπό τον έλεγχό του τα έσοδα από το τζόγο και την πορνεία. Αυτός εισήγαγε κι ένα νέο τρόπο υπεράσπισης των κρατούμενων μαφιόζων απέναντι στα μέλη του Κογκρέσου που τους έκαναν ερωτήσεις.
«Αρνούμαι να απαντήσω αν η απάντηση ενδέχεται να με ενοχοποιήσει», είχε απαντήσει το 1951 στη Γερουσία, επικαλούμενος προνόμιο από την 5η Τροποποίηση. Τη φράση αυτή την έκανε πλάκα και την κρέμασε στο σπίτι του. Σύντομα έγινε η επίσημη απάντηση των μαφιόζων.
Ο Χάμφρις είχε πείσει τον Αλ Καπόνε να εξαγοράσει νόμιμα τις εταιρείες γάλακτος, ώστε να πάρει περισσότερα και καθαρότερα χρήματα και να δείχνει πλέον ως ένας ευσεβής πολίτης.
Οι διασυνδέσεις του ήταν αμέτρητες, ακόμη και στο χώρο της τέχνης. Όταν κάποτε η κόρη του του είπε, ότι δεν είχε ταίρι για τον χορό του σχολείου, ο Χάμφρις πήρε τηλέφωνο τον Φρανκ Σινάτρα και του ζήτησε να συνοδέψει τη μικρή. Ο Φρανκ μπήκε στο αεροπλάνο και λίγες ώρες αργότερα ήταν ο παρτενέρ της νεαρής μαθήτριας…
Πέθανε την ημέρα των Ευχαριστιών του 1965, μετά από τη σύντομη περιπέτεια που είχε με άνδρες του FBI. Τον είχαν συλλάβει νωρίτερα μέσα στο σπίτι του και τον είχαν οδηγήσει για λίγες ώρες στη φυλακή. Όταν βγήκε με εγγύηση και γύρισε στην κατοικία του, έπαθε έμφραγμα και άφησε την τελευταία του πνοή.
Ήταν ίσως ο εξυπνότερος γκάγκστερ που έδρασε παρασκηνιακά και έγραψε μερικές από τις πιο σημαντικές σελίδες του αμερικανικού οργανωμένου εγκλήματος….

(ΠΗΓΗ :  http://www.mixanitouxronou.gr/o-mafiozos-pou-epinoise-to-xeplima-chrimatos-ke-didaxe-tin-axia-tis-nomimotitas-ston-al-kapone-gia-to-fbi-itan-o-k-ainstain-tis-mafias/  )

Το ξέπλυμα μαύρου ρωσικού χρήματος στην Κύπρο στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η Κύπρος, σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», κατονομάζεται σε έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης που κατατέθηκε στο Κογκρέσο.

Σε έκθεσή του προς το Κογκρέσο ο υφυπουργός οικονομικών των ΗΠΑ, Σιγκάλ Μάντελκερ, άφησε σοβαρές αιχμές κατά της Κύπρου για «ύποπτα» ρωσικά κεφάλαια, περιλαμβάνοντάς την μαζί με τη Λετονία στις χώρες, που απασχολούν την κυβέρνηση των ΗΠΑ γι’ αυτό το ζήτημα.

Στην ενότητα, που αφορά στην Κύπρο, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο κ. Μάντεκλερ υποστηρίζει ότι «η Κύπρος συνεχίζει να φιλοξενεί έναν μεγάλο όγκο ύποπτων ρωσικών κεφαλαίων και επενδύσεων».

Οι αμερικανικές Αρχές είχαν εξαγγείλει στις 6 Απριλίου κυρώσεις κατά ρωσικών εταιρειών και Ρώσων επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων ο Όλεγκ Ντεριπάσκα και ο Βίκτορ Βέκσελμπεργκ. Η Κύπρος «πάγωσε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο επιχειρηματιών, αναφέρουν οι αμερικανικές Αρχές.

(ΠΗΓΗ : https://www.tribune.gr/world/news/article/497262/to-xeplyma-mayroy-rosikoy-chrimatos-stin-kypro-sto-stochastro-ton-ipa.html   )

Κάθειρξη 8 ετών σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για “ξέπλυμα”

Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο επί ημερών του γγ του δήμου κρίθηκαν ένοχοι για νομιμοποίηση 14,2 εκατ. ευρώ. Αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει του Εφετείου. Τι δήλωσε ο Β. Παπαγεωργόπουλος.

Σε κάθειρξη οκτώ ετών, ο καθένας, καταδικάστηκαν ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο επί των ημερών του γενικός γραμματέας του δήμου Μιχάλης Λεμούσιας, που κρίθηκαν ένοχοι για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), πράξη που συνδέεται με την υπεξαίρεση “μαμούθ” από τα ταμεία του κεντρικού Δήμου.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, στο εδώλιο του οποίου κάθισαν, αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Αφού άσκησαν έφεση κατά της απόφασης αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει της εξέτασης της υπόθεσης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, οι δύο άλλοτε στενοί συνεργάτες νομιμοποίησαν χρήματα από την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ, που τέλεσε ο πρώην δημοτικός υπάλληλος, Παναγιώτης Σαξώνης. Το ποσό που “ξέπλυναν”, όπως προέκυψε από την απόφαση των δικαστών, προσεγγίζει τα 14,2 εκατ. ευρώ. Η δε πράξη που τους καταλογίστηκε είναι με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος.

Στην απολογία του ο Β. Παπαγεωργόπουλος χαρακτήρισε άδικες τις εις βάρος του κατηγορίες, τις οποίες και αρνήθηκε. Επισήμανε ότι δεν απέκτησε κανένα περιουσιακό στοιχείο, ούτε πήρε έστω ένα ευρώ από τα ταμεία του Δήμου, ενώ ανέφερε ότι κατέστη κατηγορούμενος από ανυπόστατες καταγγελίες τού καταδικασθέντα δημοτικού υπαλλήλου, τον οποίο – όπως είπε – δεν γνώριζε καν.

Από την πλευρά του, ο συγκατηγορούμενός του, πρώην γενικός γραμματέας του Δήμου, αφρού δήλωσε αθώος, στοχοποίησε τον Σαξώνη, λέγοντας ότι εκείνος τα έκανε όλα. “Πώς να καταλάβω εγώ τη δράση του όταν δεν την κατάλαβαν οι υπάλληλοι του Δήμου διερωτήθηκε.

Να σημειωθεί, ότι για την κύρια υπόθεση της υπεξαίρεσης, ο Άρειος Πάγος κατέστησε αμετάκλητη την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης το οποίο, εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, είχε καταδικάσει τους Β. Παπαγεωργόπουλο και Μ. Λεμούσια σε ποινές κάθειρξης 12 και 13 ετών, αντίστοιχα. Το ίδιο συνέβη και με τον πρώην δημοτικό υπάλληλο, που τιμωρήθηκε με κάθειρξη 20 ετών.

“Θα συνεχίσω τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση”

Ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, με αφορμή την καταδίκη του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σε κάθειρξη 8 ετών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έκανε την παρακάτω γραπτή δήλωση:

“Άλλη μία απόφαση σκοπιμότητας. Χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο και με δικαστική λογιστική πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε από δύο καθηγητές Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονία κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι οποίοι καθηγητές υπογράφουν ότι τα δηλωθέντα νομιμότατα εισοδήματά μου όλα αυτά τα χρόνια, της Δημαρχίας μου ήταν πολύ περισσότερα από τις όποιες καταθέσεις μου, χωρίς καμία απολύτως σκιά. Με ψηλά το κεφάλι θα συνεχίσω τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση”.

(ΠΗΓΗ  : http://www.news247.gr/koinonia/eglima/katheirxi-8-eton-se-papageorgopoylo-kai-lemoysia-gia-xeplyma.6630730.html  )

Ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα μαύρα ταμεία της Siemens ο Τάσος Μαντέλης

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση των μαύρων ταμείων της Seimens ο Τάσος Μαντέλης. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ένοχο τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ για τη μίζα καθώς επίσης και τον Ηλία Γεωργίου, πρώην στέλεχος της Siemens στη χώρα μας και τον συνεργάτη του Τάσου Μαντέλη, Αριστείδη Μαντά.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία με τέσσερις δικαστές να ψηφίζουν υπέρ της ενοχής του πρώην υπουργού και μόνον ένας υπέρ της αθώωσής του.

Υπενθυμίζεται πως την ενοχή Μαντέλη είχε προτείνει και ο εισαγγελέας της Έδρας.

Ο Τάσος Μαντέλης έλαβε ως «δώρο» από τη Siemens 450.000 μάρκα προκειμένου να εγκρίνει ως υπουργός Μεταφορών τη σύμβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ.

Πιο συγκεκριμένα, τα 450.000 γερμανικά μάρκα που είχαν εμβασθεί από τη γερμανική εταιρεία σε λογαριασμό του κουμπάρου του κ. Μαντελη, Γιώργου Τσουγκράνη, ήταν το δώρο του υπουργού Μεταφορών επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ για τη σύμβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ που υπεγράφη το 1997. Τα χρήματα μπήκαν, με δυο εμβάσματα, το 1998 και το 2000, από τα μαύρα ταμεία της Siemens σε τραπεζικό λογαριασμό με τον κωδικό Roccos.

Οι συνήγοροι του πρώην υπουργού έχουν ζητήσει από το δικαστήριο την αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ ο ίδιος απολογούμενος έχει αρνηθεί ότι δωροδοκήθηκε και έχει υποστηρίξει ότι το ποσό που εισέπραξε από τη γερμανική εταιρεία ήταν προεκλογική χορηγία.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται εντός της ημέρας και σε περίπτωση που επιβληθεί στον Τάσο Μαντέλη η ποινή των οκτώ χρόνων που του είχε επιβληθεί σε πρώτο βαθμό, μπορεί να οδηγηθεί και στη φυλακή.

Σε πρώτο βαθμό, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων είχε καταδικάσει τον πρώην υπουργό σε κάθειρξη 8 ετών με αναστολή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κρίνοντας πως ο Μαντέλης πέτυχε να αποκρύψει περιουσιακό όφελος που απαίτησε από τη Siemens για να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση 8002/97 με τον ΟΤΕ.

 

(ΠΗΓΗ :  http://www.koutipandoras.gr/article/enoxos-gia-eplyma-mayroy-xrhmatos-apo-ta-mayra-tameia-ths-siemens-o-tasos-mantelhs  )

Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή ελέγχει τον Σάλλα για παράνομο ξέπλυμα χρήματος (BLOOMBERG)

Οι διαπραγματεύσεις ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. με τη συμμετοχή διευθυντικών στελεχών, όπως ο πρώην πρόεδρος Μιχάλης Σάλλας, ενδέχεται να έχουν κοστίσει την τράπεζα στα 6,4 εκατομμύρια ευρώ (7,9 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με έκθεση της Ελληνικής Αρχής  για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (κοινώς ξέπλυμα χρήματος).

Στην έκθεση, το αντίγραφο της οποίας εξετάστηκε από την Bloomberg, ο ρυθμιστής δήλωσε ότι εξέτασε την πώληση πέντε ακινήτων από την τράπεζα σε μια κυπριακή εταιρεία το 2016 και διαπίστωσε ότι «υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο κ. Σάλλας και άλλα μέλη της διοίκησης του Πειραιά οι συμμετέχοντες στις συμφωνίες είναι ένοχοι παρανομίας» .  Ο Σάλλας, ο οποίος ηγήθηκε της επιχείρησης για ένα τέταρτο του αιώνα μέχρι να αποχωρήσει τον Ιούλιο του 2016, αμφισβητεί τα ευρήματα της έκθεσης και αρνείται κάθε αδίκημα.

Τα ακίνητα που είχαν πωληθεί το 2003 σε εταιρείες που «συνδέονταν με τον Σάλλα ή μέλη της οικογένειάς του» και στη συνέχεια εξαγοράστηκαν το 2006 από την Πειραιώς, είχαν εκχωρηθεί στην κυπριακή εταιρεία το 2016 με δάνεια από την τράπεζα. Οι συναλλαγές, με κεφάλαια που διέρχονται από μια σειρά από ενδιάμεσες εταιρείες, έδειξαν ότι ο δανειστής «παραβίαζε τις συνετές τραπεζικές μεθόδους», με αποτέλεσμα να ζημιώσει οικονομικά την τράπεζα, δήλωσε ο ρυθμιστής.

Καθώς οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούν να μειώσουν τα επισφαλή δάνεια και να δουλέψουν για να αποφύγουν να αυξήσουν το κεφάλαιο, ορισμένες πρακτικές του παρελθόντος που τους έφεραν στο χείλος ελέγχονται από διάφορους κυβερνητικούς παρατηρητές. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2017, οι ελληνικές τράπεζες είχαν πάνω από 99 δισ. Ευρώ (121 δισ. Δολ.) Ανοιγμάτων μη απόδοσης ή περισσότερο από το 50% του συνόλου – το υψηλότερο στην ευρωζώνη. Πρέπει να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση, δήλωσε ο Ντανιέλ Νουά, πρόεδρος του εποπτικού σκέλους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την 1η Μαρτίου.

Τρίτη έκθεση

Η έκθεση Πειραιώς του φορέα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου είναι η τρίτη μελέτη σχετικά με τις συναλλαγές ακινήτων της τράπεζας. Ακολουθεί μια έκθεση του Οκτωβρίου του 2016 από την αρχή για τα χρηματοπιστωτικά εγκλήματα που έθεσε ερωτήματα σχετικά με την πώληση και επαναγορά των ακινήτων το 2006. Η έκθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε από Έλληνα εισαγγελέα για να καταθέσει κατηγορίες εναντίον του Σάλλα και έξι άλλων στελεχών τον Απρίλιο.

Οι πωλήσεις ακινήτων εμφανίστηκαν επίσης σε έκθεση ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κεντρική τράπεζα επιβεβαίωσε τον Σεπτέμβριο ότι διερευνούσε ύποπτες παρατυπίες στην Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με την αποπληρωμή των επισφαλών δανείων και τις παραβιάσεις των ελέγχων κεφαλαίου, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες.

Η έκθεση του οργανισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που επικεντρώνεται στην πώληση των ακινήτων το 2016 στην κυπριακή εταιρεία Copiouso Holdings Ltd., έχει σταλεί σε εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, οι οποίοι εξακολουθούν να διερευνούν τις συμφωνίες. Δεν μπόρεσαν να προσεγγιστούν για σχόλια σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της διερεύνησης.

“Λάθος υποθέσεις”

Ο Σάλλας αρνείται τυχόν αδίκημα. Απαντώντας σε ερωτήσεις από το Bloomberg, ο δικηγόρος του Σάλλας είπε σε επιστολή του ότι οι ισχυρισμοί «επαναλαμβάνουν λανθασμένες υποθέσεις από την έκθεση ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος και περιέχουν ανακρίβειες και λάθη.» Δεν παρέσχε λεπτομέρειες για αυτές τις ανακρίβειες.

Τον Απρίλιο, απαντώντας στις κατηγορίες του εισαγγελέα, ο Σάλλας ανέφερε σε δήλωσή του: “Το βλέπω αυτό ως μια προσπάθεια να με στοχοποιήσουν, το οποίο είμαι βέβαιος ότι δεν θα φέρει καρπούς καθώς δεν υπήρξε καμία ζημιά στην τράπεζα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τράπεζα πώλησε τα ακίνητα αυτά το 2016 στην ίδια τιμή που τα αγόρασε το 2006. ”

Τα στοιχεία που συνέλεξε η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι οι τιμές των εμπορικών ακινήτων μειώθηκαν κατά 30% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ροές χρημάτων

Η αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λέει ότι ανίχνευσε τα χρήματα που χρησιμοποίησε η Copiouso για τη χρηματοδότηση της αγοράς των ακινήτων.

Σύμφωνα με την αρχή, τον Αύγουστο του 2016, η Τράπεζα Πειραιώς κατέβαλε στην εταιρεία “Eolikee Hellas”, εταιρεία αιολικής ενέργειας, 6 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο δανείου 16 εκατ. Ευρώ. Αργότερα εκείνο το μήνα, η Eolikee μεταβίβασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ σε άλλη εταιρεία με την επωνυμία «Helios», έναν υπεργολάβο για το αιολικό πάρκο, ανέφερε η έκθεση.

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2016, ο Helios μετέφερε 2,48 εκατομμύρια ευρώ σε μια κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «Deomax». Τρεις μέρες αργότερα, ο Deomax μετέφερε το ποσό ως μετατρέψιμο δάνειο στο Copiouso, το οποίο το χρησιμοποίησε για να πληρώσει στην Τράπεζα Πειραιώς την πρώτη δόση της συμφωνίας για τα πέντε ακίνητα, σύμφωνα με την έκθεση. Μέσω μιας αλυσίδας συναλλαγών, ένα δάνειο, το οποίο αρχικά προοριζόταν για την επένδυση σε αιολικό πάρκο, κατέληξε στη χρηματοδότηση της απόκτησης αυτών των ακινήτων, ανέφερε η έκθεση.

Παραβιάζονται πρακτικές
“Καταγράφηκε μια σειρά από ασυνήθιστες λογιστικές συναλλαγές, μεταφέροντας από μια εταιρεία σε μια άλλη και αφού μια αλυσίδα διαδοχικών λογιστικών μεταφορών επιστράφηκε στο ταμείο της χωρίς ο αγοραστής του ακινήτου να εκταμιεύσει τα οφειλόμενα χρήματα”, ανέφερε.

Σύμφωνα με την έκθεση του ρυθμιστικού φορέα, υπάρχουν “σοβαρές ενδείξεις” για τη νομιμοποίηση εσόδων από τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών Copiouso Holdings, Deomax, Eolikee Hellas και Helios και των Sallas και George Logothetis, του διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου Libra, με έδρα τη Νέα Υόρκη που κατέχει μετοχές στον Πειραιά.

Η έκθεση αναφέρει ότι “η Eolikee έχει την ίδια βάση με τις εταιρείες Logothetis και το διοικητικό συμβούλιο της Eolikee έχει τρία στελέχη από την ομάδα”. Ο Logothetis, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση, δήλωσε σε μια email  δήλωση ότι τρεις εργαζόμενοι μιας από τις μονάδες του ομίλου στο διοικητικό συμβούλιο του Eolikee, ενώ αρνείται ότι οποιοδήποτε μέλος της ομάδας του είχε κάποιο ρόλο στη διοίκησή του. Η έκθεση δεν περιλαμβάνει καμία απάντηση από τις εταιρείες, η οποία δεν μπορούσε να προσεγγιστεί για σχόλια.

Επανατοποθετήσεις ιδιοτήτων
Επί του παρόντος, ο Copiouso εξακολουθεί να είναι κύριος αυτών των ιδιοκτησιών. Αλλά “λόγω της αποτυχίας του αγοραστή να πληρώσει την τιμή μεταβίβασης”, η Τράπεζα Πειραιώς δήλωσε ότι “έχει ενεργήσει για την προστασία των συμφερόντων της και, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, βρίσκεται στη διαδικασία ανάκτησης των ακινήτων”.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ζυγίζει την κατάσταση. Στην έκθεση ελέγχου της, επέκρινε την προηγούμενη διοίκηση της τράπεζας.

“Η καλή τραπεζική πρακτική και η συνετή διαχείριση παραβιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης αυτών των ακινήτων”, δηλώθηκε στον έλεγχο – έκθεση της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

(ΠΗΓΗ : https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-13/greek-regulator-probes-piraeus-ex-head-for-laundering-breaches )

Page 1 of 2
1 2