Ένοχος ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Κάθειρξη 15 ετών για δύο κακουργήματα, και συγκεκριμένα για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, στον πρώην Υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο.

Πάρα την υψηλή ποινή όμως και την απαξία της υπόθεσης για την οποία κρίθηκε ένοχος, το δικαστήριο ( πρώτου βαθμού) αποφάσισε κατά πλειοψηφία 2-1 να του χορηγήσει αναστολή στην έφεση.

Παράλληλα του απαγόρευσε την έξοδο από την χώρα.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική εισήγηση, έκρινε ομόφωνα ένοχους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και τους 3 συγκατηγορούμενους το Γ. Ανθόπουλου, επιβάλλοντάς τους την ίδια ποινή των 15 ετών, επίσης με αναστολή μέχρι το εφετείο.

Παράλληλα διατάχθηκε η κατάσχεση της περιουσίας τους μέχρι του ποσού που αποτελεί προϊόν του εγκλήματος της τοκογλυφίας και συγκεκριμένα: 1,7 εκ. ευρώ για τον Γιάννη Ανθόπουλο, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού του, και 5,7 εκ. ευρώ για τους υπόλοιπους καταδικασθέντες. Επιπλέον επιβλήθηκε σε όλους στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων για 5 χρόνια και χρηματική αποζημίωση 5.000 ευρώ στον κάθε ένα.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη από την καπνέμπορο Οδέττη Πετρίδη, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε τοκογλυφικό δανεισμό με εξοντωτικά επιτόκια από την εταιρεία Namaco -μετέπειτα Gennet υπεύθυνοι της οποίας είναι οι Κωνσταντίνος Τσουκαλίδης, Αλέξανδρος Μαρτίνης και Κωνσταντίνος Υφαντής.

Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι της εταιρίας κατηγορούνται για τοκογλυφία από κοινού κατ΄ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση ενώ ο Γιάννης Ανθόπουλος για συνέργεια σε τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ωστόσο, τόσο ο Γιάννης Ανθόπουλος, όσο και οι συγκατηγορούμενοί του δήλωσαν αθώοι ενώπιον του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι είναι θύματα πλεκτάνης.

Τι είπε στην αγόρευση η εισαγγελική λειτουργός

Από την πλευρά της η εισαγγελική λειτουργός τόνισε κατά την αγόρευσή της ότι «αποδεικνύεται κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι έγινε  τοκογλυφία» παραθέτοντας μαρτυρίες και στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πολύμηνη ακροαματική διαδικασία. Όπως είπε, οι κατηγορούμενοι δεν προστατεύτηκαν από το ενδεχόμενο η Οδέττη Πετρίδη να τους καταγγείλει στη Δικαιοσύνη, καθώς «δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα μπορούσε να υψώσει το ανάστημά της για να τινάξει τον ζυγό της τοκογλυφίας».

Διαβάστε επίσης: Την ενοχή του πρώην υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Ανθόπουλου πρότεινε η εισαγγελέας

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του Γιάννη Ανθόπουλου ότι η καπνέμπορος του δάνεισε μεγάλα ποσά για να χτίσει τη βίλα του στη Βούλα, την ώρα που ασφυκτιούσε οικονομικά και ζητούσε βοήθεια για δανεισμό, η εισαγγελέας επεσήμανε ότι υπάρχουν θέματα «πασίδηλα» για το δικαστήριο.

«Οι κατηγορούμενοι είχαν την υποχρέωση να δώσουν πειστικές απαντήσεις αλλά δεν έδωσαν» είπε η εισαγγελέας.

Τι έλεγε το κατηγορητήριο

Ο πρώην υπουργός, κατά το κατηγορητήριο, φέρεται να υποσχέθηκε βοήθεια στην Οδέττη Πετρίδη και εμφανίζεται να μεσολαβεί σε εφτά συμβάσεις πώλησης καπνού, από το 2002 ως το 2005. Έτσι, η εταιρεία καπνού της τελευταίας εμφανίζεται να πουλάει ακατέργαστο καπνό σε άλλη εταιρεία, ενώ την ίδια ημέρα εμφανίζονται πωλήσεις κατεργασμένων καπνών σε μονοπρόσωπη επιχείρηση ΕΠΕ, με ποσοστό 10% πάνω από την τιμή αγοράς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το επιπλέον ποσοστό 10% είναι «τοκογλυφικό αντάλλαγμα» για το Γιάννη  Ανθόπουλο και συνολικά προσδιορίζεται σε ποσό που αγγίζει τα 1.757.800 ευρώ, ενώ οι εν λόγω πωλήσεις φέρονται να ήταν εικονικές.

Η εταιρία GENNET, ο καπνός και η… τοκογλυφία

Θύμα της τοκογλυφικής δραστηριότητας των υπευθύνων της εταιρείας GENNET ήταν μια καπνεμπορική επιχείρηση με έδρα την Καβάλα, η οποία φέρει την επωνυμία «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ».

Όπως είχε γράψει το HOT DOC, η επιχείρηση αυτή το 2001 είχε ανάγκη δανειοδότησης, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει νέες πιστώσεις από την «Αγροτική Τράπεζα», επειδή τα προηγούμενα δάνεια που είχε λάβει από την ίδια τράπεζα δεν είχε καταφέρει να τα εξυπηρετήσει.

Για να εξασφαλίσει νέα δανειακή χρηματοδότηση είχε ζητήσει την βοήθεια του κ. Ανθόπουλου, ο οποίος ήταν τότε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και είχε διατελέσει παλαιότερα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ο εν λόγω πολιτικός ανέλαβε τότε να φέρει σε επαφή τους υπευθύνους της καπνεμπορικής επιχείρησης με την εταιρεία GENNET, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και η οποία θα αναλάμβανε τη δανειοδότηση με επιτόκιο υψηλότερο αυτού που θεωρείτο θεμιτό σύμφωνα με το νόμο.

Διαβάστε επίσης: Συγκλονιστική κατάθεση «καίει» πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ

Επειδή οι χορηγήσεις των δανείων αυτών ήταν συναλλαγές παράνομες, συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών (της δανειολήπτριας καπνεμπορικής επιχείρησης «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ» και της GENNET) η συγκάλυψη των συναλλαγών αυτών με εικονικές αγοραπωλησίες καπνών! Για τον σκοπό αυτό, συστάθηκε μια τρίτη εταιρεία, με την επωνυμία «KAΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Υπεύθυνη της τρίτης αυτής εταιρείας ορίστηκε η 18χρονη τότε κόρη του ζεύγους το οποίο διοικούσε την καπνεμπορική επιχείρηση.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση της τοκογλυφίας

Από ένα σημείο και μετά οι υπεύθυνοι της δανειολήπτριας επιχείρησης, της «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ», δεν άντεξαν την αφαίμαξη που υφίσταντο από τους δανειστές τους και αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στην νοσηρή αυτή και καταστροφική κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό αποκάλυψαν με καταγγελίες όλα τα γεγονότα στις αρμόδιες φορολογικές και δικαστικές αρχές. Έφθασαν δε στο σημείο να … αυτοκαταγγελθούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές παραδεχόμενοι ότι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια και ότι διέπραξαν αυτή τη φορολογική παράβαση με σκοπό να εμφανίσουν ως νόμιμες τις συναλλαγές των παράνομων δανειοδοτήσεων.

Αποτέλεσμα αυτής της «αυτοκαταγγελίας» τους ήταν να διενεργηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος στην επιχείρησή τους, την «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ», από το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η ειδική έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στις 30 Ιανουαρίου 2012 αναφέρει ότι όλα τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν από την ελεγχόμενη καπνεμπορική επιχείρηση «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ» προς την GENNET «είναι εικονικά στο σύνολό τους, διότι εκδόθηκαν για ανύπαρκτες συναλλαγές».

Τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου του Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης διαβιβάστηκαν στη συνέχεια στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών (Δ.Ε.Κ. Αθηνών), προκειμένου να επιληφθεί στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων, να διενεργήσει δηλαδή έλεγχο και στην GENNET που ήταν η λήπτρια των εικονικών τιμολογίων.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου του Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης αποτελούσαν, στην ουσία, «συμπληρωματικά στοιχεία» που απεδείκνυαν ότι η GENNET είχε λάβει εικονικά τιμολόγια από την «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ» και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να ελεγχθεί κι εκείνη. Δεδομένου ότι η GENNET είχε ήδη ελεγχθεί για τις χρήσεις 2002-2005 με τακτικό φορολογικό έλεγχο χωρίς να εντοπιστεί τότε καμία φορολογική παράβαση (!), διετάχθη επανέλεγχος στην συγκεκριμένη εταιρεία, βάσει των συμπληρωματικών στοιχείων που είχαν προκύψει από τον έλεγχο στην επιχείρηση της Καβάλας.

(ΠΗΓΗ : https://www.documentonews.gr/article/enoxos-o-prwhn-yfypoyrgos-giannhs-anthopoylos-gia-tokoglyfia-kai-xeplyma-brwmikoy-xrhmatos?fbclid=IwAR1g50M6mb7qiSXbLp5Xz45aBr6I_8FTU1T1SNt2PgtJqK0jqcGjSJGmoZ0#.XAfy6M–bQ4.facebook  )

Μηνύσεις στον Άρειο Πάγο κατέθεσε ο υφυπουργός Πολιτισμού – Αφορούν υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, «η πρώτη αφορά στη μη ανεύρεση βιβλίων πρωτοκόλλου του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΤΑΥΠΥΠΠΟ) για τα έτη 2015, 2016 και 2017, κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης» και «η δεύτερη αφορά στην παραποίηση παραστατικών πληρωμής κατά την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και μεταφορικής εταιρίας, σύμφωνα με έλεγχο που διενεργήθηκε».

Ο υφυπουργός δήλωσε σχετικά: «Με τις μηνυτήριες αναφορές ζητώ την ταχεία και πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων, σύμφωνα με την πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου για απόλυτη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και μηδενική ανοχή στα φαινόμενα διασπάθισης δημοσίου χρήματος».

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΠΟΑ, η δεύτερη μήνυση έχει να κάνει με διαφθορά που αναδείχθηκε έπειτα από έλεγχο που διενήργησε το Τμήμα Επιθεώρησης και Έλεγχου του ΤΑΠ. Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν εκτενείς, συστηματικές και ιδιαίτερα σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των φορολογικών παραστατικών της πραγματικής διακίνησης και των παραστατικών που επισυνάφθηκαν στα εντάλματα πληρωμής, με αποτέλεσμα την εξαπάτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠ και την ζημία του Δημοσίου με καταβολή υπέρογκων ποσών.

(ΠΗΓΗ : http://www.topontiki.gr/article/270163/minyseis-ston-areio-pago-katethese-o-yfypoyrgos-politismoy-aforoyn-ypotheseis)

Υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στις Εγκαταστάσεις της IDE (INTRACOM) στο Κορωπί

 Επίσημη επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της IDE (INTRACOM Defense  Electronics) πραγματοποίησε την Τρίτη 03 Οκτ. 2017 η κα Ann Cataldo, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ για θέματα Εξαγωγών και Συνεργασίας του Στρατού, συνοδευόμενη από αξιωματούχους της Πρεσβείας και του Γραφείου Βιομηχανικής Συνεργασίας (ODC) των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την κα Cataldo υποδέχτηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της IDE κ. Γεώργιος Τρουλλινός και υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρίας και την ενημέρωσαν για τις δυνατότητες, τα αναπτυξιακά  προγράμματα, τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η IDE με αμυντικές βιομηχανίες των ΗΠΑ καθώς και για τις προοπτικές διεύρυνσης των συνεργασιών. Στη συνέχεια η κα Cataldo ξεναγήθηκε στις γραμμές παραγωγής και παρακολούθησε λειτουργική επίδειξη προϊόντων τακτικών επικοινωνιών και υβριδικών ενεργειακών συστημάτων για στρατιωτικά οχήματα που έχει αναπτύξει η IDE.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, η κα Cataldo δήλωσε ότι έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από την ενημέρωση, ξενάγηση και επίδειξη των προϊόντων της IDE και προσβλέπει σε μελλοντικές συνεργασίες με την ελληνική αμυντική βιομηχανία με σκοπό την υποστήριξη των αμοιβαίων αμυντικών αναγκών των δύο χωρών.

Σχετικά με την IDE

Η IDE, εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο χώρο της άμυνας και ασφάλειας, είναι θυγατρική της Intracom Holdings, ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Η IDE έχει αποκτήσει μοναδική τεχνογνωσία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής σε τακτικές επικοινωνίες αμυντικών συστημάτων, συσκευές κρυπτογράφησης, συστήματα διοίκησης ελέγχου και επικοινωνιών (C3I), στην επιτήρηση, αναγνώριση και ασφάλεια, σε υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πυραυλικές ζεύξεις μεταφοράς δεδομένων (data links), ηλεκτρονικά πυραυλικών συστημάτων, λογισμικό αμυντικών εφαρμογών και συστήματα ελέγχου και δοκιμών.

Η εταιρία συμμετέχει επίσης σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής όπως και σε διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή και εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού και περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του ΝΑΤΟ. Η IDE εξάγει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Κύπρο, Λιθουανία, Λουξεμβούργο (NATO/NSPA), Σουηδία και Φινλανδία.

(ΠΗΓΗ : http://forkeratea.com/2017/10/%cf%85%cf%86%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%ac%ce%bc%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7%cf%80%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1/)

Συνάντηση με το Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών

Το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης και γενικά η οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός με τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη Μπαλάφα.Το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης είναι αυτό που θα δώσει τη λύση στο χρόνιο οικονομικό πρόβλημα του Δήμου Αχαρνών, το οποίο οφείλεται, στον υψηλό δανεισμό, στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους και στο ταμειακό έλλειμμα του Δήμου Αχαρνών όπως έχει αποτυπωθεί σε ελέγχους ορκωτών λογιστών για τις χρήσεις 2005-2006 και την περίοδο 1-21/1/2007 (1ος έλεγχος) καθώς και τα έτη 2013-2014 (2ος έλεγχος) .

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μπαλάφας είναι ο καθ’ ύλη αρμόδιος υφυπουργός για τα θέματα των ΟΤΑ και όπως είχε δηλώσει έπειτα από την υπογραφή της απόφασης για την ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο οικονομικό παρατηρητήριο:, “δεν πρόκειται για μνημόνιο με την αρνητική φόρτιση του όρου, αλλά για πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών. Πρόκειται για μια συμφωνία του δήμου και του υπουργείου να βρεθούν λύσεις για την εξυγίανση των οικονομικών των ΟΤΑ, όπου βασικό στοιχείο θα είναι η προάσπιση των θέσεων εργασίας και η προστασία των κατοίκων. Βλέπουμε ότι οι εν ενεργεία δήμαρχοι προσπαθούν να νοικοκυρέψουν τους δήμους τους και είναι αρκετά συνεργάσιμοι με το υπουργείο, καθώς διαπιστώνουν ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να τους στηρίξουμε

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ενημέρωσε τον κ. Υφυπουργό για τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και μετά τη το πέρας της συνάντησής τους δήλωσε:

Τόσο εγώ όσο και η ηγεσία του υπουργείου, βλέπουμε την ένταξη του Δήμου Αχαρνών σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης σαν ευκαιρία για να βάλουμε τάξη στα οικονομικά του Δήμου Αχαρνών, επουλώνοντας οικονομικές “πληγές” πολλών ετών. Η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, καθώς και τεχνική αλλά και ηθική στήριξη στον Δήμο Αχαρνών ώστε να “ορθοποδήσει” οικονομικά“.

Πηγή : http://www.acharnes.gr/content/section-2423