Κι όμως συμβαίνει στην «άψογη» Γερμανία – Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη γερμανική αγορά ακινήτων

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της «Transparency International», η οποία παρουσιάστηκε στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης, στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το εν λόγω ποσό ξεπέρασε τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία των ιταλικών διωκτικών υπηρεσιών δείχνουν ότι μέλη της μαφίας προσπαθούν να ξεπλύνουν τεράστια ποσά από το εμπόριο κοκαΐνης, αγοράζοντας ακίνητα στη Γερμανία.

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης, η επικεφαλής της Διεθνούς Διαφάνειας, Έντα Μίλερ, τόνισε ότι «υπάρχει τεράστιο πρόβλημα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων στη γερμανική αγορά ακινήτων που οφείλεται εν πολλοίς στις μεγάλες ελλείψεις τόσο της γερμανικής νομοθεσίας, όσο και του εξοπλισμού και στελέχωσης των γερμανικών διωκτικών αρχών απέναντι στις διασυνοριακές ροές μαύρου χρήματος».

Από την πλευρά του, ο ειδικός σε χρηματοοικονομικά ζητήματα του κόμματος Die Linke, Φάμπια ντι Μάζι, δηλώνει στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι «το μεγαλύτερο μέρος των ύποπτων συναλλαγών παραμένει άγνωστο».

Ο Γερμανός πολιτικός θεωρεί ωστόσο, πως «οι συμβολαιογράφοι θα όφειλαν να αναφέρουν στις Αρχές ύποπτες αγοραπωλησίες».

Στα 236 δισ. ο ετήσιος τζίρος της αγοράς ακινήτων

Η έκθεση αναφέρει ότι το τεράστιο ύψος των ετησίων συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, που έφθασαν το 2016 τα 236 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνει πλείστες δυνατότητες σε όσους σκοπεύουν να ξεπλύνουν παράνομα ποσά.

Την ίδια στιγμή παραμένει άγνωστο πόσα ακίνητα και οικόπεδα ανήκουν σε νομικά πρόσωπα του εξωτερικού.

Το υπάρχον μητρώο διαφάνειας θεωρείται ότι αφήνει πολλά παραθυράκια σε επίδοξους εγκληματίες.

Παράλληλα μεσίτες και συμβολαιογράφοι προβαίνουν σπάνια σε καταγγελίες με αποτέλεσμα να μη συμβάλλουν στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Η Διεθνής Διαφάνεια ζητά να αποδεσμεύονται οι συμβολαιογράφοι από το ισχύον επαγγελματικό απόρρητο, όταν αναφέρουν στις διωκτικές Αρχές ύποπτες αγοραπωλησίες.

Ο εντοπισμός του πραγματικού ιδιοκτήτη ενός ακινήτου δεν είναι εύκολη υπόθεση για τις γερμανικές διωκτικές Αρχές, μιας και πολύ συχνά τα ακίνητα ανήκουν σε παράκτιες εταιρίες ή εταιρίες «γραμματοκιβωτίου».

Η γερμανική κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να ρίξει φως στη γερμανική αγορά ακινήτων και προτίθεται να αυξήσει το προσωπικό της υπηρεσίας Financial Intelligence Unit (FIU) που υπάγεται στις τελωνειακές αρχές με περίπου 475 ειδικούς.

Οι αρμόδιοι της υπηρεσίας επικρίνουν πάντως τον περιορισμένο αριθμό καταγγελιών από μεσίτες και συμβολαιογράφους.

Από συνολικά 60.000 καταγγελίες για ύποπτες αγοραπωλησίες ακινήτων το 2017, μόλις οι 20 προέρχονταν από μεσίτες.

Πηγή: Deutsche Welle

(ΠΗΓΗ : https://www.tribune.gr/economy/news/article/531595/ki-omos-symvainei-stin-apsogi-germania-xeplyma-mayroy-chrimatos-sti-germaniki-agora-akiniton.html  )Ω

Ένοχος ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Κάθειρξη 15 ετών για δύο κακουργήματα, και συγκεκριμένα για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, στον πρώην Υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο.

Πάρα την υψηλή ποινή όμως και την απαξία της υπόθεσης για την οποία κρίθηκε ένοχος, το δικαστήριο ( πρώτου βαθμού) αποφάσισε κατά πλειοψηφία 2-1 να του χορηγήσει αναστολή στην έφεση.

Παράλληλα του απαγόρευσε την έξοδο από την χώρα.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική εισήγηση, έκρινε ομόφωνα ένοχους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και τους 3 συγκατηγορούμενους το Γ. Ανθόπουλου, επιβάλλοντάς τους την ίδια ποινή των 15 ετών, επίσης με αναστολή μέχρι το εφετείο.

Παράλληλα διατάχθηκε η κατάσχεση της περιουσίας τους μέχρι του ποσού που αποτελεί προϊόν του εγκλήματος της τοκογλυφίας και συγκεκριμένα: 1,7 εκ. ευρώ για τον Γιάννη Ανθόπουλο, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού του, και 5,7 εκ. ευρώ για τους υπόλοιπους καταδικασθέντες. Επιπλέον επιβλήθηκε σε όλους στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων για 5 χρόνια και χρηματική αποζημίωση 5.000 ευρώ στον κάθε ένα.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη από την καπνέμπορο Οδέττη Πετρίδη, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε τοκογλυφικό δανεισμό με εξοντωτικά επιτόκια από την εταιρεία Namaco -μετέπειτα Gennet υπεύθυνοι της οποίας είναι οι Κωνσταντίνος Τσουκαλίδης, Αλέξανδρος Μαρτίνης και Κωνσταντίνος Υφαντής.

Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι της εταιρίας κατηγορούνται για τοκογλυφία από κοινού κατ΄ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση ενώ ο Γιάννης Ανθόπουλος για συνέργεια σε τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ωστόσο, τόσο ο Γιάννης Ανθόπουλος, όσο και οι συγκατηγορούμενοί του δήλωσαν αθώοι ενώπιον του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι είναι θύματα πλεκτάνης.

Τι είπε στην αγόρευση η εισαγγελική λειτουργός

Από την πλευρά της η εισαγγελική λειτουργός τόνισε κατά την αγόρευσή της ότι «αποδεικνύεται κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι έγινε  τοκογλυφία» παραθέτοντας μαρτυρίες και στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πολύμηνη ακροαματική διαδικασία. Όπως είπε, οι κατηγορούμενοι δεν προστατεύτηκαν από το ενδεχόμενο η Οδέττη Πετρίδη να τους καταγγείλει στη Δικαιοσύνη, καθώς «δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα μπορούσε να υψώσει το ανάστημά της για να τινάξει τον ζυγό της τοκογλυφίας».

Διαβάστε επίσης: Την ενοχή του πρώην υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Ανθόπουλου πρότεινε η εισαγγελέας

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του Γιάννη Ανθόπουλου ότι η καπνέμπορος του δάνεισε μεγάλα ποσά για να χτίσει τη βίλα του στη Βούλα, την ώρα που ασφυκτιούσε οικονομικά και ζητούσε βοήθεια για δανεισμό, η εισαγγελέας επεσήμανε ότι υπάρχουν θέματα «πασίδηλα» για το δικαστήριο.

«Οι κατηγορούμενοι είχαν την υποχρέωση να δώσουν πειστικές απαντήσεις αλλά δεν έδωσαν» είπε η εισαγγελέας.

Τι έλεγε το κατηγορητήριο

Ο πρώην υπουργός, κατά το κατηγορητήριο, φέρεται να υποσχέθηκε βοήθεια στην Οδέττη Πετρίδη και εμφανίζεται να μεσολαβεί σε εφτά συμβάσεις πώλησης καπνού, από το 2002 ως το 2005. Έτσι, η εταιρεία καπνού της τελευταίας εμφανίζεται να πουλάει ακατέργαστο καπνό σε άλλη εταιρεία, ενώ την ίδια ημέρα εμφανίζονται πωλήσεις κατεργασμένων καπνών σε μονοπρόσωπη επιχείρηση ΕΠΕ, με ποσοστό 10% πάνω από την τιμή αγοράς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το επιπλέον ποσοστό 10% είναι «τοκογλυφικό αντάλλαγμα» για το Γιάννη  Ανθόπουλο και συνολικά προσδιορίζεται σε ποσό που αγγίζει τα 1.757.800 ευρώ, ενώ οι εν λόγω πωλήσεις φέρονται να ήταν εικονικές.

Η εταιρία GENNET, ο καπνός και η… τοκογλυφία

Θύμα της τοκογλυφικής δραστηριότητας των υπευθύνων της εταιρείας GENNET ήταν μια καπνεμπορική επιχείρηση με έδρα την Καβάλα, η οποία φέρει την επωνυμία «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ».

Όπως είχε γράψει το HOT DOC, η επιχείρηση αυτή το 2001 είχε ανάγκη δανειοδότησης, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει νέες πιστώσεις από την «Αγροτική Τράπεζα», επειδή τα προηγούμενα δάνεια που είχε λάβει από την ίδια τράπεζα δεν είχε καταφέρει να τα εξυπηρετήσει.

Για να εξασφαλίσει νέα δανειακή χρηματοδότηση είχε ζητήσει την βοήθεια του κ. Ανθόπουλου, ο οποίος ήταν τότε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και είχε διατελέσει παλαιότερα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ο εν λόγω πολιτικός ανέλαβε τότε να φέρει σε επαφή τους υπευθύνους της καπνεμπορικής επιχείρησης με την εταιρεία GENNET, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και η οποία θα αναλάμβανε τη δανειοδότηση με επιτόκιο υψηλότερο αυτού που θεωρείτο θεμιτό σύμφωνα με το νόμο.

Διαβάστε επίσης: Συγκλονιστική κατάθεση «καίει» πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ

Επειδή οι χορηγήσεις των δανείων αυτών ήταν συναλλαγές παράνομες, συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών (της δανειολήπτριας καπνεμπορικής επιχείρησης «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ» και της GENNET) η συγκάλυψη των συναλλαγών αυτών με εικονικές αγοραπωλησίες καπνών! Για τον σκοπό αυτό, συστάθηκε μια τρίτη εταιρεία, με την επωνυμία «KAΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Υπεύθυνη της τρίτης αυτής εταιρείας ορίστηκε η 18χρονη τότε κόρη του ζεύγους το οποίο διοικούσε την καπνεμπορική επιχείρηση.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση της τοκογλυφίας

Από ένα σημείο και μετά οι υπεύθυνοι της δανειολήπτριας επιχείρησης, της «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ», δεν άντεξαν την αφαίμαξη που υφίσταντο από τους δανειστές τους και αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στην νοσηρή αυτή και καταστροφική κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό αποκάλυψαν με καταγγελίες όλα τα γεγονότα στις αρμόδιες φορολογικές και δικαστικές αρχές. Έφθασαν δε στο σημείο να … αυτοκαταγγελθούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές παραδεχόμενοι ότι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια και ότι διέπραξαν αυτή τη φορολογική παράβαση με σκοπό να εμφανίσουν ως νόμιμες τις συναλλαγές των παράνομων δανειοδοτήσεων.

Αποτέλεσμα αυτής της «αυτοκαταγγελίας» τους ήταν να διενεργηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος στην επιχείρησή τους, την «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ», από το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η ειδική έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στις 30 Ιανουαρίου 2012 αναφέρει ότι όλα τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν από την ελεγχόμενη καπνεμπορική επιχείρηση «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ» προς την GENNET «είναι εικονικά στο σύνολό τους, διότι εκδόθηκαν για ανύπαρκτες συναλλαγές».

Τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου του Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης διαβιβάστηκαν στη συνέχεια στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών (Δ.Ε.Κ. Αθηνών), προκειμένου να επιληφθεί στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων, να διενεργήσει δηλαδή έλεγχο και στην GENNET που ήταν η λήπτρια των εικονικών τιμολογίων.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου του Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης αποτελούσαν, στην ουσία, «συμπληρωματικά στοιχεία» που απεδείκνυαν ότι η GENNET είχε λάβει εικονικά τιμολόγια από την «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ» και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να ελεγχθεί κι εκείνη. Δεδομένου ότι η GENNET είχε ήδη ελεγχθεί για τις χρήσεις 2002-2005 με τακτικό φορολογικό έλεγχο χωρίς να εντοπιστεί τότε καμία φορολογική παράβαση (!), διετάχθη επανέλεγχος στην συγκεκριμένη εταιρεία, βάσει των συμπληρωματικών στοιχείων που είχαν προκύψει από τον έλεγχο στην επιχείρηση της Καβάλας.

(ΠΗΓΗ : https://www.documentonews.gr/article/enoxos-o-prwhn-yfypoyrgos-giannhs-anthopoylos-gia-tokoglyfia-kai-xeplyma-brwmikoy-xrhmatos?fbclid=IwAR1g50M6mb7qiSXbLp5Xz45aBr6I_8FTU1T1SNt2PgtJqK0jqcGjSJGmoZ0#.XAfy6M–bQ4.facebook  )

Deutsche Bank: Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος

Σε εξέλιξη οι έρευνες αστυνομικών και εισαγγελέων σε ότι αφορά την υπόθεση της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη. 

Όπως μεταδίδει ο γερμανικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Hessischer Rundfunk, αστυνομικοί και εισαγγελείς πραγματοποιούν έρευνες σχετικά με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Στην επιχείρηση εμπλέκεται μεγάλη δύναμη της οικονομικής αστυνομίας ενώ οι εισαγγελείς  υποστηρίζουν ότι η τράπεζα της Γερμανίας φέρεται να βοήθησε πελάτες της να ιδρύσουν off shore σε φορολογικούς παραδείσους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Deutsche Bank είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας. 

Η τράπεζα η μετοχή της οποίας έκανε «βουτιά» 3% με το που άνοιξε το χρηματιστήριο, δεςν έχει προβεί προς το παρόν σε κανένα σχόλιο.

(ΠΗΓΗ : https://neaselida.gr/kosmos/deutsche-bank-ereynatai-gia-xeplyma-chrimatos/   )

Παγκόσμια πλατφόρμα για την αποκάλυψη «μαύρου» χρήματος

Ένα «υπερόπλο» κατά της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, το οποίο συμβάλλει στην αποκάλυψη του «μαύρου» χρήματος που κρύβουν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό, έχει στα χέρια της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πρόκειται για το σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, μια παγκόσμια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία ανταλλάσσονται κάθε χρόνο πληροφορίες μεταξύ χωρών για τις καταθέσεις και τα πάσης φύσεως λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα των φορολογικών κατοίκων τους. Το σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών, το οποίο έχει ήδη ενεργοποιηθεί στη χώρα μας από το 2017, επιτρέπει στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση – στην ΑΑΔΕ- να λαμβάνει πληροφορίες από 100 χώρες για τις κινήσεις των χρηματοοικονομικών λογαριασμών Ελλήνων φορολογουμένων στις τράπεζες των χωρών αυτών, καταρρίπτοντας ακόμα και το άβατο των ελβετικών τραπεζών.

Παράλληλα, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να στέλνει στις φορολογικές αρχές των 100 αυτών χωρών στοιχεία και πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που έχουν στη χώρα μας οι δικοί τους φορολογούμενοι. Ο ελεγκτικός κλοιός έχει σφίξει πλέον για τους Έλληνες που κατέχουν «μαύρα» κεφάλαια και τα έχουν μεταφέρει σε χώρες-φορολογικούς ή τραπεζικούς παραδείσους όπως η Ανδόρα, οι Νήσοι Καϊμάν, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο και η Ελβετία, θεωρώντας ότι οι χώρες αυτές είναι ασφαλή καταφύγια και ότι δεν θα εντοπιστούν από τις ελληνικές φοροελεγκτικές αρχές.

Έχει ήδη ξεκινήσει η συλλογή στοιχείων για τα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων τα οποία βρίσκονταν το 2016 σε 54 χώρες του κόσμου.

Η πρώτη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2017 και αφορούσε στοιχεία χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.) για το έτος 2016. Η δεύτερη ανταλλαγή ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018 και αφορούσε στοιχεία για το έτος 2017.

Τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις φορολογικές αρχές των 100 συνεργάσιμων χωρών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, βρίσκονται στη διάθεση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η ίδια υπηρεσία απέστειλε στοιχεία που συνέλεξε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας για φορολογικούς κατοίκους των 100 συνεργάσιμων χωρών στον αντίστοιχο «σύνδεσμο» κάθε μίας από αυτές. Στις συνεργάσιμες χώρες περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης.

Πληροφορίες που ανταλλάσσονται

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αφορά:

α) Λογαριασμούς θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).
β) Καταθετικούς λογαριασμούς.
γ) Ασφαλιστήρια συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.
δ) Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον Δηλωτέο Λογαριασμό.
ε) Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

Όλες οι πληροφορίες συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του Δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης), τον αριθμό του Δηλωτέου Λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία οι ελεγκτές μπορούν να επεκτείνουν τον έλεγχο και να επικεντρωθούν σε:

  •  Συγγενικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί.
  •  Μεγάλες μετακινήσεις κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό.
  •  Μετακινήσεις κεφαλαίων από εταιρεία σε φυσικό πρόσωπο και από φυσικό πρόσωπο σε εταιρεία.
  •  Αγορές ακινήτων.

Βέβαια, τα στοιχεία που φθάνουν στις ελληνικές αρχές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι κάθε φορολογούμενος με χρηματικά κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό είναι και φοροφυγάς. Οι διασταυρώσεις στοιχείων οι οποίες ακολουθούν αποκαλύπτουν τυχόν αδήλωτα κεφάλαια που βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού.

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις «τρέχουν» με βάση ειδικό λογισμικό που ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ και το οποίο εντοπίζει τις πρωτογενείς καταθέσεις των φορολογουμένων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τις διασταυρώνει με τα εισοδήματα που ανέγραψαν οι ίδιοι στις φορολογικές τους δηλώσεις. Το λογισμικό αυτό μπορεί να ξεχωρίζει αυτόματα ποιες καταθέσεις είναι «πρωτογενείς», δηλαδή δεν αποτελούν απλή μεταφορά ποσών από έναν λογαριασμό σε άλλον του ίδιου φορολογούμενου.

(ΠΗΓΗ : https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1406626/pagkosmia-platforma-gia-tin-apokalupsi-maurou-xrimatos?fbclid=IwAR33c_l1SlhkIX-84O9J9v_amah_nkzIhPKxsTip-bqMTtymiQdqXhhdWLI  )

Στη φυλακή ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του για «ξέπλυμα χρήματος» (εικόνες)

  • Προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και των ανακριτών μετά τη «μαραθώνια» απολογητική διαδικασία
  • Αφορά την υπόθεση νομιμοποίησης παράνομων αμοιβών ύψους 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων που φέρεται να έλαβε ο κ. Παπαντωνίου ως δώρο κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του το 2003
  • Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ
  • Παπαντωνίου: Η εργαλειοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας τη δημοκρατία

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Γ.Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιος απολογητικής διαδικασίας, το βράδυ της Τρίτης, για την υπόθεση της νομιμοποίησης παράνομων αμοιβών ύψους 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων που φέρεται να έλαβε ο πρώην υπουργός.

Έτσι, ο πρώην υπουργός και σύζυγός οδηγούνται στη φυλακή για την υπόθεση της νομιμοποίησης παράνομων πληρωμών που φέρεται να έλαβε ο Γ. Παπαντωνίου ως υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Οι δύο σύζυγοι μετά από πολύωρη διαδικασία κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και των ανακριτών, για την κατηγορία της νομιμοποίηση παράνομων εσόδων ύψους 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που φέρεται να έλαβε ο κ. Παπαντωνίου ως δώρο κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του το 2003.

Κατά την εξαντλητική διαδικασία που ουσιαστικά ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας, για τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, και την Τρίτη για την κ. Κουράκου, το ζευγάρι αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτών Διαφθοράς Ηλιάννας Ζαμανίκα και Γιώργου Ευαγγέλου ότι έλαβαν δώρα για να προωθήσει ο κ.Παπαντωνίου την υπογραφή της σύμβασης εκσυγχρονισμού των 6 φρεγατών τύπου S του Πολεμικού Ναυτικού στην γαλλική εταιρεία THALES καθώς και εκείνη που αφορούσε τα αντισταθμιστικά ωφελήματα που απέρρεαν από αυτήν.

Κατά την διήμερη απολογητική διαδικασία ο κ. Παπαντωνίου φέρεται να δέχθηκε δεκάδες ερωτήσεις για τη σύμβαση που δεκαπέντε χρόνια μετά την υπογραφή της, τον κατέστησε υπόλογο ενώπιον της Δικαιοσύνης. Είναι η σύμβαση 010Β/03 που υπογράφηκε στις 6.2.2003 για τον εκσυγχρονισμό μέσης ζωής έξι φρεγατών τύπου «S» του Πολεμικού Ναυτικού με αντισυμβαλλόμενα μέρη την εταιρεία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. -ως κύριου αναδόχου- και υποκατασκευαστή την εταιρεία THALES NEDER LAND B.V. και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στο βαρύτατο κατηγορητήριο, που υπερίσχυσε έναντι των απαντήσεων του πρώην υπουργού και της συζύγου του στην κρίση των δικαστικών λειτουργών για την ποινική τους μεταχείριση, αναφέρεται ότι για την επίμαχη σύμβαση ο κ. Παπαντωνίου έλαβε ως δώρο το επίμαχο χρηματικό ποσό. Μάλιστα οι ανακριτές θεωρούν τα χρήματα αυτά μέρος ενός ποσού περίπου 4 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που ερευνάται καθώς πιθανολογείται πως διατέθηκαν για να προωθηθούν συγκεκριμένες συμβάσεις του Υπουργείου Άμυνας. Το ποσό της δωροδοκίας που καταλογίζεται στον κ. Παπαντωνίου φαίνεται να είναι σε άμεση σχέση με το κόστος για το έργο της αναβάθμισης των φρεγατών, περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που πλέον οι ανακριτές θεωρούν ζημιά του Δημοσίου. Η δικογραφία αναφέρεται σε εισροές χρηματικών ποσών, από λογαριασμό της γαλλικής εταιρίας, σε λογαριασμό που διατηρούσε στην Γενεύη ο αποβιώσας πλέον αντιπρόσωπος της, Χαράλαμπος Μπεκατώρος.

Από εκεί τμηματικά μεταφέρονται στην Κύπρο από όπου γίνονται τμηματικές αναλήψεις ποσών. Τα επίμαχα ποσά κατά τους ανακριτές εμφανίζονται κατατεθημένα σε λογαριασμούς πολιτικού μηχανικού, φίλου του ζεύγους Παπαντωνίου. Ο μηχανικός που είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση , απολογήθηκε πριν λίγες ημέρες στους Ανακριτές Διαφθοράς και αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 500 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

Παπαντωνίου: Η εργαλειοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας τη δημοκρατία

«Η εργαλειοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας τη δημοκρατία. Το δόγμα Πολάκη εφαρμόζεται γενικά» δήλωσε ο Γιάννος Παπαντωνίου . κατά την αποχώρησή του από τα ανακριτικά γραφεία.

Οι δυο προφυλακιστέοι θα περάσουν την νύχτα στην ΓΑΔΑ και το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να οριστούν από τον εισαγγελέα οι φυλακές όπου θα κρατηθούν.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

(ΠΗΓΗ : https://www.altsantiri.gr/ellada/profylakisteoi-o-papantonioy-kai-i-syzygos-toy/#ixzz5UnS4cWL2  )

ΥΠΟΙΚ: Υψηλός κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος μέσω δικηγόρων, μεσιτών, λογιστών και συμβολαιογράφων

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, εκτιμά ότι οι κλάδοι των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μεσιτών και των λογιστών είναι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο ξεπλύματος – Τι αναφέρει η έκθεση

 

Η Έκθεση αναφέρεται επίσης, στην ανάγκη ανάληψης δράσεων για τους κλάδους των δικηγόρων των λογιστών, των μεσιτών και των συμβολαιογράφων, που επαγγέλματα τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα με συναλλαγές.

Η Έκθεση η οποία συντάχθηκε υπό την εποπτεία της ΓΓ του υπουργείου Οικονομικών, Έλενας Παπαδοπούλου και δημοσιεύτηκε μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.

Ποιους κινδύνους φωτογραφίζει η έκθεση

Η έκθεση χαρακτηρίζει ως «Μέσο – Υψηλό» το επίπεδο εθνικού κινδύνου για ξέπλυμα και αναδεικνύει τις πιο σημαντικές απειλές, ενώ αναφέρεται και σε συγκεκριμένους κλάδους με αυξημένο κίνδυνο.

Το μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου (Υψηλό) ανακύπτει από τους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων).

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Πότε μειώνονται οι εισφορές για τα «μπλοκάκια»

Υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα αντιμετωπίζει και ο κλάδος των παρόχων υπηρεσιών εμβασμάτων, ενώ ο τραπεζικός κλάδους ακολουθεί με επίπεδο κινδύνου «Μέσο – Υψηλό». Το επίπεδο κινδύνου των υπόλοιπων κλάδων είναι χαμηλότερο, όπως αναλυτικότερα εμφαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα αδικήματα με το υψηλότερο επίπεδο απειλής ως προς το ξέπλυμα χρήματος είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η διαφθορά, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. τα οικονομικά εγκλήματα, η παράνομη διακίνηση μεταναστών και προσφύγων και τα φορολογικά αδικήματα.

Το μήνυμα της Έκθεσης: «Αναλάβετε δράση»

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι η ελληνική διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει δράση για τους κλάδους των μεσιτών, δικηγόρων, λογιστών και συμβολαιογράφων, καθώς διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων και συστάσεις εταιρειών, και πολλές φορές εν αγνοία τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, σε υψηλή προτεραιότητα για ανάληψη δράσης κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος βρίσκονται οι κλάδοι των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται επίγεια (π.χ. στα πρακτορεία) καθώς και οι πάροχοι τραπεζικών εμβασμάτων και ο τραπεζικός κλάδος.

Στην έκθεση, που συντάσσεται για πρώτη φορά, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας της οικονομίας και ειδικότερα ορισμένα από τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτόν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή απειλή για ξέπλυμα χρήματος και ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος.

Διαβάστε EΔΩ την Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου

(ΠΗΓΗ :  https://neaselida.gr/oikonomia/ypoik-ypsilos-kindynos-xeplymatos-chrimatos-meso-dikigoron-mesiton-logiston-kai-symvolaiografon/   )

Ο μαφιόζος που επινόησε το «ξέπλυμα χρήματος» και δίδαξε την αξία της νομιμότητας στον Αλ Καπόνε. Για το FBI ήταν ο «κ. Αϊνστάιν» της Μαφίας…

Μια από τις πιο καλοστημένες «μπίζνες» του Μιούρει Χάμφρις, υπ’ αριθμόν 1 γκάγκστερ και δημόσιου εχθρού μετά την απομάκρυνση του Αλ Καπόνε, ήταν τα καθαριστήρια Drexler Cleaners. Τα είχε αγοράσει 35 χιλιάδες δολάρια, πληρώνοντας την «πρόωρη» συνταξιοδότηση του πρώην ιδιοκτήτη των καθαριστηρίων, Πάντι Μπέρελ.
Τα ξενοδοχεία και οι αμέτρητοι οίκοι ανοχής του Σικάγου, έπρεπε να καθαρίζουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες σεντόνια και πετσέτες.
Σε συνδυασμό με τις προσωπικές ανάγκες τουριστών και κατοίκων, τα καθαριστήρια είχαν έσοδα που ανταγωνίζονταν εκείνα από το λαθρεμπόριο ποτών. Καθόλου άσχημα έσοδα και μάλιστα νόμιμα για έναν άνθρωπο του υποκόσμου.
Ο Κατσαρομάλης Χάμφρις, όπως ήταν ένα από τα παρατσούκλια του, δεν είδε μόνο μια καλή ευκαιρία για εύκολο χρήμα, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα έκανε την αρχή για τη «νομιμοποίηση» της αμερικανικής μαφίας.
Ήταν μια πρώτης τάξεως βιτρίνα για το ξέπλυμα χρήματος.
Έδινε τη δυνατότητα στο συνδικάτο του εγκλήματος, να ασκεί «δημιουργική λογιστική» μέσω των καθαριστηρίων, εξαφανίζοντας ή επανεμφανίζοντας χρήματα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Το πρώτο επίσημο «πλυντήριο» που άνοιξε νέους δρόμους στη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα ήταν γεγονός και δημιούργησε σχολή. Έκτοτε, όσοι έχουν παράνομα χρήματα έχουν και μια νόμιμη δραστηριότητα για να δικαιολογήσουν.
Τα καθαριστήρια ήταν επίσης και το «όχημα» που χρησιμοποίησε ο Χάμφρις για να ελέγξει συνδικάτα και ιδιοκτήτες καθαριστηρίων, με σκοπό να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της οργάνωσης.
Ο Αϊνστάιν της Μαφίας
Ο Λιούελιν Μόρις Χάμφρις αποκαλούνταν από τον αμερικανικό τύπο ως «η καμήλα» επειδή του άρεσε να φοράει καπέλα φτιαγμένα από το δέρμα αυτών των ζώων, ή «Καμπούρης». Για το FBI όμως, ήταν γνωστός με τα παρατσούκλια «ο κ. Αινστάιν», ο «Έξυπνος κακοποιός» και ο «κ. Λεφτάς». Ήταν ένας γκάνγκστερ άγνωστος στο ευρύ κοινό που δεν κυνήγαγε τη ματαιόδοξη δημοσιότητα και ίσως γι΄ αυτό απέφυγε τη φυλακή, σε αντίθεση με άλλους διάσημους μαφιόζους. Ο Χάμφρις ήταν από την Ουαλία. Βρέθηκε από μικρός στο έγκλημα και δεν δίστασε να ληστέψει ακόμη και φορτηγό που ανήκε στον Αλ Καπόνε και μετέφερε λαθραία ποτά. Όταν τον έπιασαν και τον πήγαν μπροστά στον αρχιγκάγκστερ, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε αλλά μέσα σε λίγα λεπτά έκανε τον «Σημαδεμένο» να του προσφέρει δουλειά. Σύντομα ο Μιούρει, που είχε αλλάξει το όνομά του προς τιμήν του δικαστή που τον είχε υπό την προστασία του όταν ήταν έφηβος, διακρίθηκε για την ευφυΐα, τις ευέλικτες και καλοσχεδιασμένες ιδέες του. Του δόθηκε ο τομέας της προστασίας και ο Κατσαρομάλλης μυήθηκε άμεσα στους εκβιασμούς και τις δωροδοκίες. Ήταν αυτός που εξαγόραζε τους πάντες. Ενόρκους, εργατικά σωματεία, συνδικαλιστές, πολιτικούς, αστυνομικούς και όποιον άλλον έπρεπε προκειμένου να κάνει η οργάνωση τη δουλειά της ανενόχλητη.

Ο Χάμφρις ήταν από την Ουαλία. Βρέθηκε από μικρός στο έγκλημα και δεν δίστασε να ληστέψει ακόμη και φορτηγό που ανήκε στον Αλ Καπόνε και μετέφερε λαθραία ποτά. YouTube

Σύντομα έγινε το δεξί χέρι του Αλ Καπόνε. Ήταν ο άνθρωπος που σχεδίασε το μακελειό της νύχτας του Αγίου Βαλεντίνου. Ο εγκληματικός εγκέφαλος, που κράτησε υπό τον έλεγχό του τα έσοδα από το τζόγο και την πορνεία. Αυτός εισήγαγε κι ένα νέο τρόπο υπεράσπισης των κρατούμενων μαφιόζων απέναντι στα μέλη του Κογκρέσου που τους έκαναν ερωτήσεις.
«Αρνούμαι να απαντήσω αν η απάντηση ενδέχεται να με ενοχοποιήσει», είχε απαντήσει το 1951 στη Γερουσία, επικαλούμενος προνόμιο από την 5η Τροποποίηση. Τη φράση αυτή την έκανε πλάκα και την κρέμασε στο σπίτι του. Σύντομα έγινε η επίσημη απάντηση των μαφιόζων.
Ο Χάμφρις είχε πείσει τον Αλ Καπόνε να εξαγοράσει νόμιμα τις εταιρείες γάλακτος, ώστε να πάρει περισσότερα και καθαρότερα χρήματα και να δείχνει πλέον ως ένας ευσεβής πολίτης.
Οι διασυνδέσεις του ήταν αμέτρητες, ακόμη και στο χώρο της τέχνης. Όταν κάποτε η κόρη του του είπε, ότι δεν είχε ταίρι για τον χορό του σχολείου, ο Χάμφρις πήρε τηλέφωνο τον Φρανκ Σινάτρα και του ζήτησε να συνοδέψει τη μικρή. Ο Φρανκ μπήκε στο αεροπλάνο και λίγες ώρες αργότερα ήταν ο παρτενέρ της νεαρής μαθήτριας…
Πέθανε την ημέρα των Ευχαριστιών του 1965, μετά από τη σύντομη περιπέτεια που είχε με άνδρες του FBI. Τον είχαν συλλάβει νωρίτερα μέσα στο σπίτι του και τον είχαν οδηγήσει για λίγες ώρες στη φυλακή. Όταν βγήκε με εγγύηση και γύρισε στην κατοικία του, έπαθε έμφραγμα και άφησε την τελευταία του πνοή.
Ήταν ίσως ο εξυπνότερος γκάγκστερ που έδρασε παρασκηνιακά και έγραψε μερικές από τις πιο σημαντικές σελίδες του αμερικανικού οργανωμένου εγκλήματος….

(ΠΗΓΗ :  http://www.mixanitouxronou.gr/o-mafiozos-pou-epinoise-to-xeplima-chrimatos-ke-didaxe-tin-axia-tis-nomimotitas-ston-al-kapone-gia-to-fbi-itan-o-k-ainstain-tis-mafias/  )

Το ξέπλυμα μαύρου ρωσικού χρήματος στην Κύπρο στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η Κύπρος, σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», κατονομάζεται σε έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης που κατατέθηκε στο Κογκρέσο.

Σε έκθεσή του προς το Κογκρέσο ο υφυπουργός οικονομικών των ΗΠΑ, Σιγκάλ Μάντελκερ, άφησε σοβαρές αιχμές κατά της Κύπρου για «ύποπτα» ρωσικά κεφάλαια, περιλαμβάνοντάς την μαζί με τη Λετονία στις χώρες, που απασχολούν την κυβέρνηση των ΗΠΑ γι’ αυτό το ζήτημα.

Στην ενότητα, που αφορά στην Κύπρο, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο κ. Μάντεκλερ υποστηρίζει ότι «η Κύπρος συνεχίζει να φιλοξενεί έναν μεγάλο όγκο ύποπτων ρωσικών κεφαλαίων και επενδύσεων».

Οι αμερικανικές Αρχές είχαν εξαγγείλει στις 6 Απριλίου κυρώσεις κατά ρωσικών εταιρειών και Ρώσων επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων ο Όλεγκ Ντεριπάσκα και ο Βίκτορ Βέκσελμπεργκ. Η Κύπρος «πάγωσε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο επιχειρηματιών, αναφέρουν οι αμερικανικές Αρχές.

(ΠΗΓΗ : https://www.tribune.gr/world/news/article/497262/to-xeplyma-mayroy-rosikoy-chrimatos-stin-kypro-sto-stochastro-ton-ipa.html   )

Ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα μαύρα ταμεία της Siemens ο Τάσος Μαντέλης

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση των μαύρων ταμείων της Seimens ο Τάσος Μαντέλης. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ένοχο τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ για τη μίζα καθώς επίσης και τον Ηλία Γεωργίου, πρώην στέλεχος της Siemens στη χώρα μας και τον συνεργάτη του Τάσου Μαντέλη, Αριστείδη Μαντά.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία με τέσσερις δικαστές να ψηφίζουν υπέρ της ενοχής του πρώην υπουργού και μόνον ένας υπέρ της αθώωσής του.

Υπενθυμίζεται πως την ενοχή Μαντέλη είχε προτείνει και ο εισαγγελέας της Έδρας.

Ο Τάσος Μαντέλης έλαβε ως «δώρο» από τη Siemens 450.000 μάρκα προκειμένου να εγκρίνει ως υπουργός Μεταφορών τη σύμβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ.

Πιο συγκεκριμένα, τα 450.000 γερμανικά μάρκα που είχαν εμβασθεί από τη γερμανική εταιρεία σε λογαριασμό του κουμπάρου του κ. Μαντελη, Γιώργου Τσουγκράνη, ήταν το δώρο του υπουργού Μεταφορών επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ για τη σύμβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ που υπεγράφη το 1997. Τα χρήματα μπήκαν, με δυο εμβάσματα, το 1998 και το 2000, από τα μαύρα ταμεία της Siemens σε τραπεζικό λογαριασμό με τον κωδικό Roccos.

Οι συνήγοροι του πρώην υπουργού έχουν ζητήσει από το δικαστήριο την αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ ο ίδιος απολογούμενος έχει αρνηθεί ότι δωροδοκήθηκε και έχει υποστηρίξει ότι το ποσό που εισέπραξε από τη γερμανική εταιρεία ήταν προεκλογική χορηγία.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται εντός της ημέρας και σε περίπτωση που επιβληθεί στον Τάσο Μαντέλη η ποινή των οκτώ χρόνων που του είχε επιβληθεί σε πρώτο βαθμό, μπορεί να οδηγηθεί και στη φυλακή.

Σε πρώτο βαθμό, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων είχε καταδικάσει τον πρώην υπουργό σε κάθειρξη 8 ετών με αναστολή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κρίνοντας πως ο Μαντέλης πέτυχε να αποκρύψει περιουσιακό όφελος που απαίτησε από τη Siemens για να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση 8002/97 με τον ΟΤΕ.

 

(ΠΗΓΗ :  http://www.koutipandoras.gr/article/enoxos-gia-eplyma-mayroy-xrhmatos-apo-ta-mayra-tameia-ths-siemens-o-tasos-mantelhs  )

Μηνύσεις στον Άρειο Πάγο κατέθεσε ο υφυπουργός Πολιτισμού – Αφορούν υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, «η πρώτη αφορά στη μη ανεύρεση βιβλίων πρωτοκόλλου του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΤΑΥΠΥΠΠΟ) για τα έτη 2015, 2016 και 2017, κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης» και «η δεύτερη αφορά στην παραποίηση παραστατικών πληρωμής κατά την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και μεταφορικής εταιρίας, σύμφωνα με έλεγχο που διενεργήθηκε».

Ο υφυπουργός δήλωσε σχετικά: «Με τις μηνυτήριες αναφορές ζητώ την ταχεία και πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων, σύμφωνα με την πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου για απόλυτη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και μηδενική ανοχή στα φαινόμενα διασπάθισης δημοσίου χρήματος».

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΠΟΑ, η δεύτερη μήνυση έχει να κάνει με διαφθορά που αναδείχθηκε έπειτα από έλεγχο που διενήργησε το Τμήμα Επιθεώρησης και Έλεγχου του ΤΑΠ. Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν εκτενείς, συστηματικές και ιδιαίτερα σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των φορολογικών παραστατικών της πραγματικής διακίνησης και των παραστατικών που επισυνάφθηκαν στα εντάλματα πληρωμής, με αποτέλεσμα την εξαπάτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠ και την ζημία του Δημοσίου με καταβολή υπέρογκων ποσών.

(ΠΗΓΗ : http://www.topontiki.gr/article/270163/minyseis-ston-areio-pago-katethese-o-yfypoyrgos-politismoy-aforoyn-ypotheseis)

Page 1 of 2
1 2